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PF/SEPublicado em 30/09/2021, às 13h21 Redação Bnews
A Polícia Federal apreendeu R$ 628 mil em espécie de pessoas ligadas ao site de apostas EsporteNet. Na manhã desta quinta-feira (30), a empresa foi alvo de uma operação do órgão por suposta de prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
Além da quantia em dinheiro, foram apreendidos smartphones, equipamentos eletrônicos, documentos e veículos. A PF cumpriu sete mandados de busca e apreensão, um deles em Salvador, dois em Itabaiana (SE), dois em Simão Dias (SE), um em Lagarto (SE) e um em São Paulo (SP).
Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana. Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso. Essa é a segunda fase da operação.
Na primeira, deflagrada em março, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie. Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão
de divisas.
Além disso, foi constatada a participação de doleiros que auxiliaram a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso. Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas.
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