Bancos deverão avisar BC sobre depósitos a partir de R$ 2 mil

O Banco Central (BC) publicou novas regras de prevenção à lavagem de dinheiro nesta quinta-feira (23). A partir de agora os bancos terão que alertar o BC qualquer operação a partir de R$ 2 mil em dinheiro vivo. Hoje, as instituições financeiras precisam avisar quando um correntista realiza um depósito em espécie a partir de R$ 10 mil.

“No caso de operações com utilização de recursos em espécie de valor individual superior a R$ 2 mil, as instituições referidas no art. 1º devem incluir no registro, além das informações previstas nos arts. 28 e 30, o nome e o respectivo número de inscrição no CPF do portador dos recursos”, explica o texto.

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Alerta

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A medida faz parte de uma série de ações promovidas pelo Banco Central contra a prática dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens.

Foram definidos também prazos específicos para as etapas de monitoramento, seleção, análise e comunicação.