Justiça

Operador financeiro ligado ao Banco Paulista é acusado de lavar R$ 3,8 milhões de dólares

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Procuradores apontam que ele teria lavado dinheiro por meio de contas em paraísos fiscais  |   Bnews - Divulgação Reprodução/Google Maps

Publicado em 24/05/2019, às 17h19   Redação BNews


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A Justiça determinou a prisão do operador financeiro ligado ao Banco Paulista, Paulo César Haenel Barreto, nesta sexta-feira (24). O operador é acusado de ter realizado operações ilícitas com o valor total de 3,8 milhões de dólares, no período entre 2011 e 2016.  Paulo César é apontado no sistema informatizado Bankdrop, utilizado pelos doleiros Juca Bala e Tony, como ‘’BP” (Banco Paulista), no qual realizou as operações de compra e venda de dólares. 

Conforme o Ministério Público Federal (MPF), ele operava para si e terceiros. Além disso, os procuradores apontam que ele teria lavado dinheiro por meio de contas em paraísos fiscais, operando em conjunto com operadores financeiros do ex-governador Sérgio Cabral.  

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