Movimentações financeiras milionárias realizadas por Federação de Futebol viram alvo de investigação do FBI

Em meio à disputa da Copa do Mundo, a Associação do Futebol Argentino (AFA), que comanda a seleção da Argentina, atravessa uma investigação paralela realizada pelo Departamento Federal de Investigação (FBI), sob a suspeita de movimentações financeiras suspeitas que foram realizadas em território dos EUA.

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Os promotores federais e os agentes do FBI começaram a apurar o caso na investigação de possíveis crimes, como lavagem de dinheiro e fraude. De acordo com o O Globo, o jornal argentino La Nación aponta que o objetivo das autoridades é reconstruir o caso desde o início para encontrar mais detalhes.

A publicação aponta que a ação visa descobrir como a AFA movimentou centenas de milhões de dólares pelo sistema bancário dos EUA e encontrar se parte destas operações feriu alguma lei estadunidense.

Um dos focos na apuração é a empresa TourProdEnter LLC, que é ligada ao produtor teatral Javier Faroni e à empresária Erica Gillete. A reportagem alega que a companhia foi a responsável por contratos comerciais internacionais da AFA, como os acordos com a distribuidora de materiais esportivos Adidas e a distribuidora Warner.

Além de movimentar ao menos US$ 260 milhões (R$ 1.343.264.000,00 na cotação atual), por contas abertas em cinco bancos estadunidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan e PNC Bank.

A investigação aponta que apenas parte do valor tem despesas operacionais claramente identificadas, além de outros US$ 57 milhões, que teriam sido enviados para diferentes empresas, sendo que as origens e os destinos ainda seguem sendo analisados.

Detalhes da investigação

O trabalho de investigação ganhou força ao longo de 2025 e segue sendo conduzido pelos promotores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger, do Distrito Sul da Flórida, que são todos especializados em crimes financeiros.

Entre um dos depoimentos considerados como chave na investigação, está o do empresário Guillermo Tofoni, que foi o autor da denúncia que começou o caso e crítico da estrutura financeira que foi utilizada pela AFA nos EUA. Segundo a reportagem, o Departamento de Justiça dos EUA também estuda convocar ex-integrantes do governo do atual presidente dos hermanos, Javier Milei, a fim de prestar mais esclarecimentos.

Todo o trabalho de aprofundamento foi iniciado após um alerta ter sido enviado para as autoridades dos EUA, em setembro de 2024, por Patrícia Bullrich, que era a pessoa à frente do Ministério da Segurança da Argentina. Na época, o FBI tinha avaliado que não existiam provas suficientes para a abertura de um inquérito criminal.

“Bomba-relógio”?!

Mas, no início de 2026, novas denúncias e documentos de transações bancárias reforçaram as suspeitas de movimentação financeira da AFA. Todo o provável escândalo acontece em meio à disputa do Mundial nos EUA, em que a Argentina busca conquistar o tetracampeonato, o que seria o bicampeonato consecutivo.

O presidente da entidade argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, está com a delegação comandada pelo craque Lionel Messi. A reportagem aponta que o chefe da AFA só está concentrado com a equipe após prestar uma fiança milionária em outro processo que responde no país latino, por suspeita de retenção indevida de contribuições da previdência e impostos.

Nem a AFA, nem Tapia, se posicionaram sobre a investigação realizada pelas autoridades dos EUA. Como o processo segue em estado preliminar, ainda não tem nenhuma denúncia formal ou acusação criminal apresentada contra a entidade que comanda o futebol argentino ou seus dirigentes.

A Argentina, capitaneada pelo craque Lionel Messi, venceu o Egito na última terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo e vai enfrentar a Suíça, no próximo sábado (11), pelas quartas de final.

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