Operação fecha o cerco contra advogado e outros envolvidos em esquema que desviou mais de R$ 14 milhões de banco

Um advogado e outros suspeitos são alvos de uma operação que investiga um sofisticado esquema de fraude bancária responsável pelo desvio de mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial de uma agência bancária.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a ação, deflagrada nesta quinta-feira (23), busca cumprir 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão, sendo todos os mandados de prisão em SP.

"Fomos procurados por uma instituição financeira após um desvio de R$ 14 milhões, então iniciamos as investigações para descobrir quais eram as conexões, quem eram os beneficiários. Na primeira fase da operação, identificamos dois alvos e apreendemos aparelhos. As investigações continuaram e hoje deflagramos mais uma fase para desarticular essa organização criminosa", afirmou o delegado Christian Nimoi, da 4ª DCCiber.

De acordo com a SSP, as investigações revelaram que o grupo criminoso teria conseguido acesso irregular a credenciais corporativas da empresa vítima, com indícios de conluio interno e uso de técnicas de engenharia social para sequestrar a identidade digital dos responsáveis pela conta. Após o controle do sistema, os valores foram rapidamente pulverizados por meio de transferências via TED, Pix e emissão de boletos.

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