Operação Fratres: PF desarticula megaesquema de lavagem de dinheiro que usava o Nordeste como rota do tráfico

Uma operação conjunta da Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, foi deflagrada nesta segunda-feira (28/9). A Operação Fratres investiga a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas e de armas na região de fronteira, identificou que o Nordeste era usado como rota.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Os suspeitos ainda tiveram o bloqueio judicial de bens e valores, por determinação da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR.

A investigação teve desdobramento após diligências decorrentes da Operação Transloading, que desarticulou parte da estrutura logística responsável pelo transporte de drogas da região de fronteira para outras partes do país.

As investigações posteriores indicaram a existência de uma organização criminosa transnacional envolvida com a lavagem do tráfico de drogas e armas entreBolívia, Paraguai e o Nordeste brasileiro, com ramificações na região de fronteira do Paraná.

Segundo a PF, as investigações apontam que os criminosos utilizavam empresas em atividade, negócios simulados com imóveis, empresas de fachada, de veículos e operações de transporte e logística para ocultar a origem dos recursos ilícitos.

De acordo com as análises financeiras, patrimoniais e fiscais, foram identificadas movimentações superiores a R$ 89,79 milhões, entre créditos e débitos, desde 2019. As diligências também apontaram para a utilização de empresas para dispersar os recursos e para dificultar a origem do dinheiro.

As ações judiciais bloquearam contas bancárias e alcançaram imóveis residenciais e comerciais, veículos e embarcações, com o objetivo de restringir a disponibilidade de patrimônio e assegurar eventual ressarcimento dos danos e perda dos proveitos ilícitos em favor do Estado.

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