Suspeito de aplicar fraudes contra banco digital é preso em Salvador; prejuízo é superior a R$ 290 mil

Um homem, de 33 anos,  investigado por envolvimento em um esquema de fraudes eletrônicas que causou prejuízo superior a R$ 290 mil a uma empresa que atua como banco digital, foi preso na manhã desta quarta-feira, 28, no bairro de Piatã, em Salvador, durante a Operação Chargeback.

Modus operandi do criminoso

Segundo a Polícia Polícia, as diligências apontaram que o criminoso usava  uma conta antiga e confiável na plataforma digital para inserir cartões de crédito falsos, além de utilizar dados de terceiros para realizar compras sucessivas de produtos eletrônicos de alto valor, direcionando as entregas para si e para comparsas. 

"Após o recebimento dos produtos, os verdadeiros titulares dos dados utilizados nos cartões de crédito contestavam as compras (chargeback), transferindo todo o prejuízo financeiro para a instituição de pagamento. Ainda de acordo com as investigações, as fraudes eletrônicas foram praticadas entre março e junho de 2025", detalhou.

Mais de 80 compras fraudulentas mapeadas

Durante as diligências, as equipes policiais mapearam 86  compras fraudulentas, resultando na aquisição de 65 aparelhos celulares, 17 caixas de som, 2 consoles de vídeogame e outros aparelhos eletrônicos, totalizando um prejuízo global de R$ 290.597,85.  Ainda de acordo com a instituição, quase todas as mercadorias foram entregues no endereço do principal suspeito, em Periperi. 

Operação também atingiu outros bairros de Salvador

A operação também atingiu outros dois bairros de Salvador, por meio da apreensão de três notebooks, dois tablets, diversos celulares, um videogame, dispositivos eletrônicos e um veículo. Os materiais serão periciados  para aprofundamento das investigações e apuração de crimes correlatos como falsidade documental, receptação e associação criminosa.  

A Justiça também deferiu o bloqueio judicial do valor global apurado e o sequestro de bens, com objetivo de realizar a asfixia financeira do grupo e viabilizar o ressarcimento da vítima. "As investigações continuam, com o objetivo de localizar outros envolvidos e os objetos que foram comercializados ilicitamente. O homem passou por procedimentos judiciais cabíveis e está à disposição da justiça.

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