O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) ajuizou mais oito denúncias na Justiça contra os sócios da Telexfree, Carlos Nataniel Wanzeler e Carlos Roberto Costa (foto abaixo), pelo crime de lavagem de dinheiro e evasão de dividas. Somados, os valores envolvidos na atividade criminosa ultrapassam os R$ 213 milhões.
As ações referem-se a bens adquiridos, dissimulados e ocultados com recursos provenientes da atividade da Telexfree, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Foram denunciados, ainda, familiares dos sócios da empresa, bem como divulgadores.
Somente nos casos das empresas Agrofruta e Brasil Factoring foram mais de R$ 100 milhões em lavagem de dinheiro. Já a empresa IRN Participações e Empreendimentos, de Inocêncio Reis, captou em suas contas bancárias a quantia de R$ 65,5 milhões, tudo advindo da atividade da Telexfree. Já a família de Carlos Wanzeler, por exemplo, é acusada de evasão de divisas de mais de R$ 29 milhões, referentes apenas ao ano de 2013.
Agrofruta - Na denúncia, o MPF/ES acusa Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler dos crimes de lavagem de cerca de R$ 56 milhões e movimentação de valores mobiliários sem autorização, com a colaboração e participação de Inocêncio Pereira Reis Neto (Pelé Reis), Letícia Costa (filha de Carlos Costa), Elizabeth Cerqueira Costa Alves (irmã de Carlos Costa), Horst Vilmar Fuchs (advogado da Telexfree) e Gilberto José do Carmo Batista (contador).
Os sócios Carlos Costa e Carlos Wanzeler emitiram, ofereceram e negociaram valores mobiliários, na forma de Contrato de Investimento Coletivo (CIC), por meio de investimento no projeto Telexbusiness Agrofruta. Ele consistia em aquisição de cotas de participação da empresa Agrofruta do Brasil Alimentos S.A, de propriedade de Letícia Costa, mas sem a autorização prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Brasil Factoring - No processo, o MPF/ES denunciou os donos da Telexfreee, Carlos Roberto Costa e Carlos Wanzeler, e mais 12 pessoas por lavagem de dinheiro por meio da empresa Brasil Factoring Fomento Mercantil.
A empresa foi adquirida em novembro de 2013, em data posterior ao bloqueio da atividade da Telexfree determinado pela Justiça do Acre, em junho de 2013. Carlos Costa comprou a Brasil Factoring e, em seguida, colocou-a em nome de Letícia Costa e Jozélia Miriam Sangali, respectivamente sua filha e esposa.
Ficou comprovado, no decorrer das investigações, que a Brasil Factoring substituiu a Ympactus Comercial (Telexfree) no recebimento de recursos de vindos de terceiros. A empresa recebeu em suas contas bancárias cerca de R$ 46 milhões originados da atividade clandestina da Telexfree, devido à suspensão e ao bloqueio de suas atividades.
Imóveis família Costa - Na denúncia, o MPF/ES acusa Carlos Roberto Costa, Jozelia Maria Sangali e Leticia Costa de crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, quando adquiriram apartamentos, loja e sítio inteiramente com a utilização de recursos obtidos da atividade ilícita da Telexfree.
Contas Jozelia - O MPF/ES também denunciou os donos da Telexfree, Carlos Roberto Costa e Carlos Wanzeler, e mais cinco pessoas por lavagem de dinheiro no âmbito do processo número. Os crimes ocorreram entre setembro de 2012 e maio de 2014 e para a lavagem dos recursos foram utilizadas contas bancárias em nome de Jozelia Miriam Sangali, esposa de Carlos Costa, que também foi denunciada. Foram identificadas 656 operações financeiras, entre transferências e depósitos, que totalizaram R$ 18.428.751,33 que circularam na contas de Jozelia, no período.
Os demais denunciados eram divulgadores da Telexfree, são eles: Inocêncio Pereira Reis Neto (Pelé Reis), Rhalff Junio de Almeida Coutinho, Flávio de Arraz Crispim e Fábio de Arraz Crispim. Todos os denunciados participavam, com os donos da Telexfree, de um mercado de créditos paralelo, recebendo créditos da pirâmide e negociando-os com terceiros, mediante contrapartidas em dinheiro depositadas nas contas bancárias de Jozelia.
Empresa IRN - As provas colhidas no decorrer da operação Orion revelaram a prática do crime de lavagem de dinheiro obtido com a venda de créditos/dólares da Telexfree para o divulgador Inocêncio Pereira Reis Neto, o Pelé Reis, que atuava com a colaboração de suas filhas Nathana Santos Reis e Thiessa Santos Reis, por meio de sua empresa, a IRN Participações e Empreendimentos.
Além do divulgador Pelé Reis e suas filhas, os sócios da Telexfree, Carlos Roberto Costa e Carlos Wanzeler, foram denunciados pelo MPF/ES pelo crime de lavagem de dinheiro.
Pompano Beach - Na denúncia, Carlos Costa, Carlos Wanzeler e familiares de ambos são acusados de evasão de divisas e lavagem de 730 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões) na aquisição e ocultação de imóveis em Pompano Beach, nos Estados Unidos.
Com auxílio de Lyvia Mara Wanzeler, Carlos Costa e Carlos Wanzeler efetuaram operações de câmbio não autorizadas, por meio da Telexfree, enviando quantia para os Estados Unidos, onde moram a ex-mulher de Carlos Costa e sua filha, Esdras Maria Freitas Costa e Priscila Costa, respectivamente, as quais tinham pleno conhecimento do esquema. Elas conscientemente receberam, nos EUA, os cerca de R$ 2,5 milhões.
Imóveis família Wanzeler - Carlos Wanzeler e sua esposa, irmã e mãe, Katia Helia Wanzeler, Febe Vanzeler e Marilza Machado Wanzeler, respectivamente, adquiriram um apartamento no condomínio Victoria Bay, em Vitória (ES), e mais 24 imóveis nos Estados Unidos, todos com dinheiro proveniente da atividade criminosa da Telexfree, totalizando cerca de R$ 21,5 milhões.
Exterior - Ainda em se tratando de evasão de divisas, agora referente a 2013, Carlos Wanzeler; sua esposa, Katia Helia, e sua filha, Lyvia Mara Wanzeler, foram denunciados por manter mais de 8,8 milhões de dólares no exterior (cerca de R$ 29 milhões), sem declarar a quantia às autoridades brasileiras, incorrendo, assim, no crime previsto no parágrafo único do artigo. 22 da Lei 7.492/86. Essa denúncia foi enviada para a Justiça na aúltima quinta-feira, 22 de junho.
