SAJ: Polícia apreende R$ 98 mil em dinheiro vivo em casa de alvo da Grande Família

O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil, localizou 98 mil reais em espécie durante cumprimento de mandado de busca e apreensão da Operação A Grande Família. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o dinheiro foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (18), na cidade de Santo Antônio de Jesus (BA).

Segundo a pasta, equipes da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap) e do MP, responsáveis pelas investigações, conseguiram duas novas ordens judiciais contra um grupo de empresas suspeito de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.

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Na cidade do Recôncavo Baiano, as equipes foram até o condomínio de alto padrão Jardim Europa. Na casa, os policiais civis encontraram 98 mil reais em espécie, notebooks, documentos e pen drives.

Em Salvador, o mandado de busca e apreensão foi cumprido no edifício de luxo Vale do Loire, no Horto Florestal. Documentos e pen drives foram localizados na residência.

O grupo suspeito de sonegar cerca de R$ 50 milhões e de movimentar R$ 2 bilhões, em contas bancárias, foi alvo da Operação A Grande Família realizada pela SSP, Sefaz e MP, na última quarta-feira (16).

OPERAÇÃO - A Operação Grande Família, como foi denominada, tem como alvo empresas do ramo atacadista e de alimentos. De acordo com o MP-BA, a suspeita é de que tenham sido desviados cerca de R$ 50 milhões dos cofres públicos.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada de Salvador e os empresários eram investigados pelos órgãos fazendários desde 2017, o que resultou, no período, em 15 notícias-crimes ao MP-BA relativas ao grupo empresarial investigado.

Ainda segundo o MP-BA, foram requeridos ao Judiciário o sequestro de bens das empresas e dos sócios, incluindo imóveis, veículos e contas bancárias, para assegurar a restituição dos valores devidos aos cofres públicos, por meio da atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira).

Informações do Gaesf indicam que a “investigação levantou indícios da prática de lavagem de capitais, uma vez que foi verificada a constituição de novas empresas, entre elas holdings patrimoniais, em nome de familiares e pessoas próximas aos empresários”. 

Participam da operação equipes da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor-LD), através da Dececap, ambas do Draco, da COE, da PM, da Sefaz e do MP-BA.

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