Advogados são investigados pelo MP-BA por fraudes processuais e lavagem de dinheiro

A Operação Perjúrio foi deflagrada na manhã deste sábado (1º) pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), contra quatro advogados investigados.

Segundo o MP-BA, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, em endereços residenciais e comerciais, nas cidades de Feira de Santana e Salvador. A investigação conduzida pelo MPBA apura a atuação de um grupo suspeito de utilizar documentos falsificados para instruir ações judiciais em larga escala, especialmente em demandas contra instituições financeiras.

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Como funcionava a estrutura do esquema

As investigações apontam que o esquema teria operado por meio de uma estrutura articulada envolvendo profissionais da advocacia e empresas dos ramos de consultoria empresarial, cobrança e recuperação de crédito e manutenção de equipamentos eletrônicos.

Segundo o MP-BA, com os elementos reunidos durante a apuração foram identificados comprovantes de residência falsos, e indícios dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O grupo teria feito movimentações financeiras consideradas atípicas, que alcançam aproximadamente R$ 723 milhões entre os anos de 2019 e 2025.

Conforme apurado, centenas de processos distribuídos em diversas comarcas baianas continham documentos com informações repetidas e dados com adulteração. Há ainda indícios da utilização coordenada de boletos bancários emitidos por terceiros, posteriormente empregados como comprovantes de residência em ações judiciais. Também foram encontrados indícios de utilização de procurações e outros documentos cuja autenticidade é objeto de apuração.

Ainda de acordo com os elementos reunidos, mecanismos destinados a dificultar o rastreamento da origem e da destinação dos recursos eram utilizados, o que leva a
apuração de possível prática de lavagem de dinheiro.

O material apreendido durante a operação será analisado pelo Ministério Público com o objetivo de aprofundar as investigações, identificar a extensão das condutas apuradas e individualizar responsabilidades.