Entenda o papel de cada integrante do esquema de tráfico e rifas fraudulentas que prendeu influenciadores na Bahia

As investigações da Operação Falsas Promessas revelaram a existência de uma complexa organização criminosa que operava em diversos estados, unindo tráfico de drogas e rifas fraudulentas para movimentar e lavar mais de R$ 300 milhões.

Segundo apurado pelo BNEWS com fontes do judiciário, o esquema era liderado pelos traficantes Victor da Silva Moreira Paulo e Igor Carneiro Correia, que criaram empresas fictícias e conectaram a rede da Bahia a outros estados como Goiás, Paraná e Ceará.

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A estrutura criminosa era dividida em dois núcleos principais: o do tráfico de drogas e o da contravenção, este último centrado na realização de rifas fraudulentas para dar aparência de legalidade ao dinheiro ilícito. O dinheiro do tráfico era lavado através da venda de rifas, enquanto os recursos obtidos nas contravenções também financiavam a compra de drogas.

Os principais denunciados são Victor, Igor, e os influenciadores José Roberto Nascimento dos Santos (Nanan Premiações) e Ramhon Dias de Jesus Vaz, que formam o eixo central da organização criminosa. Victor e Igor lideravam o núcleo do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro, enquanto Nanan e Ramhon atuavam no núcleo de contravenção, operando rifas ilegais que serviam para movimentar e ocultar os recursos ilícitos. A conexão entre esses quatro personagens foi fundamental para estruturar a rede criminosa que operava em vários estados do país.

Altas movimentações financeiras
Victor movimentou mais de R$ 23 milhões, Igor ultrapassou R$ 46 milhões, e Nanan Premiações, juntamente com sua esposa, Gabriela da Silva Vale (Gaby Rifas), movimentou cerca de R$ 90 milhões.

Outro destaque é Ramhon Dias, que, segundo a denúncia, movimentou mais de R$ 27 milhões sem origem comprovada, adquiriu um imóvel de R$ 6,6 milhões, uma lancha, e escondia armas em um fundo falso de banheira. Ramhon também tem histórico de relação com Victor desde 2014 e operava rifas fraudulentas ligadas ao tráfico.

A investigação mostrou ainda a aquisição de bens de luxo, como imóveis milionários, carros como Lamborghini, Porsche e Tesla, além de embarcações, tudo sem comprovação de origem lícita. Diversos réus estão presos, em prisão domiciliar ou foragidos, e a atuação interestadual do grupo é apontada como um dos fatores que dificultaram o rastreamento dos valores.

O processo, baseado em provas técnicas como relatórios bancários, fiscais e interceptações telefônicas, busca agora comprovar em audiência a ligação entre os dois núcleos criminosos e a extensão da rede criada para ocultar o capital obtido com atividades ilícitas.

Foragidos e prisão domiciliar
Cinco investigados estão foragidos: Victor da Silva Moreira Paulo, apontado como líder da organização criminosa; Cirio José Lourenço, envolvido com tráfico de drogas; Daniel Alves da Silva, operador de rifas ilegais; Flávio Andrade e Emanuele de Castro.

Já os réus que cumprem prisão domiciliar com monitoramento eletrônico estão Daiane Conceição da Silva Pinho, companheira de Victor e suspeita de atuar na lavagem de dinheiro; Gaby Rifas, mulher de Nanan Premiações; e Jamile Nunes Santana, que também operava rifas e movimentou milhões em nome da organização.

CONHEÇA O NÚCLEO DE LIDERANÇA E TRÁFICO DE DROGAS
VICTOR DA SILVA MOREIRA PAULO
• Líder principal da organização criminosa
• Preso em 2014 por tráfico de drogas (29 tabletes de maconha, 4 de cocaína e revólver)
• Movimentou R$ 23.485.183,32 sem origem lícita
• Criador de empresas fictícias: Sheep Store, Angelos Pizza e VLife
• Foragido da Justiça

IGOR CARNEIRO CORREIA
• Co-líder da organização
• Preso anteriormente por porte de drogas no aeroporto
• Movimentou R$ 46.462.449,70 sem comprovação de renda lícita
• Co-criador de empresas de fachada com Victor

DAIANE CONCEIÇÃO DA SILVA PINHO
• Companheira de Victor
• Movimentou R$ 2.721.198,34
• Envolvida na aquisição de imóveis no Ceará
• Cumpre prisão domiciliar com monitoramento eletrônico

ELAINE MÁRCIA NASCIMENTO SANTOS
• Movimentou R$ 21.314.146,33 sem comprovação de renda
• Relacionou-se financeiramente com 13 denunciados
• Criadora de empresas de fachada, como o Açaí do Quim
• Intermediou simulação de compra de imóveis para ocultação de patrimônio

MARCOS DAVID NASCIMENTO
• Irmão de Elaine
• Simulou a compra de imóvel de Igor no valor de R$ 800.000,00
• Atuou na ocultação de patrimônio da organização

CIRIO JOSÉ LOURENÇO
• Natural de Foz do Iguaçu/PR, região conhecida pelo tráfico de drogas
• Movimentou R$ 3.474.173,21 sem origem lícita
• Respondeu por tráfico em Camaçari/BA
• Foragido da Justiça

NÚCLEO DE CONTRAVENÇÃO (RIFEIROS)
JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS (NANAN PREMIAÇÕES)
• Líder do esquema de rifas ilegais
• Movimentou R$ 90.743.872,11 junto com Gabriela
• Usou até contas em nome do filho menor para movimentações financeiras
• Associado ao financiamento do tráfico de drogas

GABRIELA DA SILVA VALE (GABY RIFAS)
• Líder do esquema de rifas junto com José Roberto (Nanan Rifas)
• Cumpre prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
• Participou da movimentação de mais de R$ 90 milhões
• Associada ao financiamento do tráfico de drogas

RAMHON DIAS DE JESUS VAZ
• Operador de rifas com conexão com o tráfico
• Tem histórico de associação com Victor desde 2014
• Movimentou R$ 27.291.116,91 sem comprovação de origem lícita
• Adquiriu imóvel de R$ 6.600.000,00 e uma lancha
• Escondia armas em fundo falso de banheira

DAVID MASCARENHAS
• Operador de rifas relacionado ao tráfico
• Atuação integrada ao esquema liderado por Ramhon e Victor

JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
• Operador de rifas e lavagem de dinheiro
• Movimentou R$ 55.370.323,06 com Jamile Nunes Santana
• Relacionado financeiramente aos líderes Victor e Igor

JAMILE NUNES SANTANA
• Operadora de rifas junto com Jefferson Pereira
• Cumpre prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
• Movimentou mais de R$ 55 milhões
• Relacionada financeiramente a Victor e Igor

JOSEMÁRIO APARECIDO SANTOS LINS
• Operador de rifas em Juazeiro/BA (Prêmios do Vale)
• Atuava com movimentações financeiras de cerca de R$ 60 milhões
• Utilizava laranjas para ocultação de patrimônio

DANIEL ALVES DA SILVA
• "Laranja" de Josemário no esquema de rifas em Juazeiro
• Está foragido da Justiça
• Envolvido em movimentações financeiras irregulares relacionadas a rifas

NÚCLEO QUE ATUAVA EM GOIÁS
O núcleo de Goiás - formado por Neide Naura Cedro de Souza, Julierme Inácio dos Santos, Michael Ribeiro da Silva, Marcelo Rodrigues Azevedo, Washington Luiz Pereira Netto e Wanderson David de Oliveira-, operava principalmente no estado de Goiás, recebendo valores da organização criminosa da Bahia.

Esse grupo movimentou milhões de reais sem comprovação de origem lícita, estando diretamente envolvido nas atividades ilícitas da rede. Um deles, Julierme, foi preso em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, com 4 kg de cocaína, reforçando a conexão com o tráfico de drogas.