'Maior sonegador do Brasil': Polícia suspeita que dono de refinaria usou 188 empresas para crimes fiscais;

A Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) deflagrou nesta sexta-feira (13) uma operação contra um suposto esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo o empresário Ricardo Magro, dono da refinaria Refit (ex-Manguinhos). Policiais do 10º DP (Penha) cumprem mandados de busca e apreensão em seis endereços na capital paulista, além de Guarulhos e Arujá, na Grande São Paulo.

A suspeita é de que Ricardo Magro, dono da refinaria Refit, alvo de uma operação para investigar um suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro, tenha utilizado 188 empresas para cometer crimes fiscais. 

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A polícia investiga a suspeita de que Magro utiliza uma série de empresas para sonegar Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) em São Paulo, trazendo combustível mais barato de outro estado, além de lavar dinheiro e blindar seu patrimônio de eventuais confiscos, uma vez que suas companhias estão entre os maiores devedores do país.

Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão, estão duas empresas que seriam usadas para receber pagamentos dirigidos à Fera Lubrificantes, companhia sediada em Guarulhos e registrada em nome do pai e do avô de Magro.

Segundo a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a Refit lidera o ranking de devedores de São Paulo, com uma dívida de R$ 8,1 bilhões. Já a Fera Lubrificantes acumula R$ 117,9 milhões em dívidas tributárias.

A apuração começou a partir de pagamentos feitos a empresas ligadas à Magro por meio de um posto de gasolina na zona leste de São Paulo, que é investigado por lavar dinheiro do crime organizado.

Ricardo Magro é um empresário influente no Rio de Janeiro. Amigo e ex-advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha, ele chegou a ser preso em 2016 acusado de desvios em fundos de pensão, no qual posteriormente foi absolvido. Hoje, ele vive em Miami, nos Estados Unidos, enquanto a Refit responde a processos por sonegação fiscal. Magro nega as acusações.

As informações são dos portais g1 e Metrópoles.