MP cita Carrefour, Kalunga, Casas Bahia, Caoa e Center Castilho em investigação sobre fraudes no ICMS

Nomes conhecidos dos brasileiros, Carrefour, Kalunga, Casas Bahia, Caoa e Center Castilho tiveram seus nomes citados pelo Ministério Público de São Paulo na operação que apura um esquema bilionário de corrupção na Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP). 

A Operação “Fisco Paralelo”, deflagrada nesta quinta-feira (26), apura um esquema de fraudes tributárias no estado. A ação cumpre 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas, Vinhedo e São José dos Campos. Segundo as investigações, a principal forma de atuação do grupo era o ressarcimento inadequado de ICMS-ST (Substituição Tributária) e créditos acumulados de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

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Artur Gomes Silva, auditor na pasta, seria, de acordo com as investigações, o principal operador na liberação indevida de créditos. Segundo o MP-SP, ele teria mantido contato intenso, entre julho de 2021 e agosto de 2025, com a head de tributos e responsável pela área de economia tributária do Carrefour, Luciene Petroni Castro Neves. O MP classificou essa relação como uma “verdadeira assessoria tributária criminosa” à executiva.

Mensagens de WhatsApp mostraram que Artur orientava a rede varejista sobre documentos e ainda agilizava os procedimentos de ressarcimento de ICMS-ST para a empresa. Chegava também, segundo a promotoria, a conceder créditos em desacordo com a legislação.

Além do Carrefour,  Kalunga, Casas Bahia, Caoa e Posto Ipiranga foram citadas, mas ainda não há detalhes do que o MP-SP apontou com relação a essas empresa. Até então, apenas a Casas Bahia se pronunciou, esclarecendo que ainda não foi notificada sobre a investigação.

“A Companhia também desconhece qualquer relação entre ela e seus colaboradores, não havendo qualquer indício de irregularidades em seus procedimentos internos. A empresa permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar integralmente com eventuais investigações, nos termos da lei. Por fim, reforça seu compromisso com elevados padrões de governança e compliance, adotando controles rigorosos e contínuos para assegurar a integridade de suas operações”, disse a empresa em nota.