Grande Família: empresas suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro movimentaram mais de R$ 2 bilhões

O esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro investigado pela Operação Grande Família, deflagrada na manhã desta quarta-feira (16) pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) em parceria com o Ministério Público Estadual (MP-BA), movimentou mais R$ 2 bilhões entre as contas bancárias dos suspeitos. As transações chamaram a atenção das equipes da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (CECCOR-LD), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

As empresas Atacadão Recôncavo e Cerealista Recôncavo de propriedade de Edvaldo dos Santos Silva são os principais alvos da operação em Salvador e Santo Antônio de Jesus

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De acordo com informações da SSP-BA, foram apreendidos com os integrantes do grupo aparelhos eletrônicos, documentos e joias. imóveis e automóveis avaliados em R$ 21 milhões também foram sequestrados por determinação judicial.

Ainda de acordo com o órgão, os responsáveis pelas empresas são também investigados por crimes contra o fisco estadual cometidos desde 2010.

“Passamos a acompanhar esse grupo a partir do mês de outubro deste ano. Entre 2012 e 2019, através de análise bancária, percebemos as transferências de grandes montantes entre os sócios, que são parentes, indicando a possibilidade de lavagem de dinheiro”, destacou a delegada Larissa Barros, integrante da CECCOR-LD, por meio de nota.

“O padrão financeiro apresentado pelo grupo não condiz com o declarado oficialmente. Vamos aprofundar as investigações e, se caso  confirmado o crime, indiciar os envolvidos”, completou o diretor Draco, delegado Marcelo Sansão.