Operação Cedro De Ouro: Polícia apreende R$ 1,8 milhão de doleiro e empresário que fugiu para os EUA

Durante diligências no âmbito da Operação Cedro de Ouro, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR/DECOR) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foi apreendido R$ 1,8 milhão em espécie na casa dos investigados de lavagem de dinheiro na Asa Norte e em Sobradinho no Distrito Federal.

Segundo o portal Metrópoles, o dinheiro pertence ao doleiro e empresário Fayed Antoine Traboulsi. Após a operação ele deixou o Brasil e seguiu para os Estados Unidos.

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A operação teve como objetivo apurar possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo, inicialmente, dois investigados. As diligências indicam a circulação, ocultação e dissimulação de valores de origem ainda não esclarecida, mediante sucessivos saques em espécie, entregas de grandes quantias em dinheiro e possível utilização de pessoas interpostas.

De acordo com as investigações foram identificados o mesmo modus operandi. Um dos investigados realizava saques de elevados valores em espécie, inclusive quantias milionárias, em agências bancárias situadas nas proximidades da residência do segundo investigado. Logo após as retiradas, o numerário era entregue diretamente a este ou repassado a terceiros que, na sequência, realizavam a entrega dos valores ao destinatário.

Ainda conforme as investigações, nos últimos sete meses, os saques realizados pelo primeiro investigado aproximam-se de R$ 5 milhões, montante que corresponde a cerca de 283 vezes a capacidade financeira dele, circunstância que reforçou a necessidade de aprofundamento das investigações sobre a origem, o destino e a finalidade dos recursos movimentados.

O nome Cedro de Ouro faz alusão à aparente solidez de uma estrutura financeira destinada à circulação de elevados valores em espécie, representada pelo cedro, enquanto o ouro simboliza o expressivo volume financeiro objeto da investigação.

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