Operação mobiliza 180 agentes para capturar contador que integra grupo criminoso com atuação em lavagem de dinheiro

Um contador - apontado como  responsável pela lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e pela ocultação de bens pertencentes aos principais líderes de um grupo criminoso - está entre os alvos da Operação Vila do Conde, que acontece nesta terça-feira (23), em vários estados do país. 

Deflagrada pela Receita Federal, em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo – FICCO/SP,  a ação mira uma organização criminosa que é investigada pelos crimes de narcotráfico transnacional e de lavagem de dinheiro. 

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O bando entrou na mira das investigações, após a apreensão de 458 kg de cocaína, ocorrida em 09/02/2021, no porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA, quando servidores da Receita Federal descobriram a droga acondicionada em um contêiner, em meio a uma carga de quartzo, que tinha como destino o porto de Rotterdam, Holanda.

"Durante os trabalhos, foi possível identificar a forma de atuação da organização criminosa, bem como o papel de cada grupo envolvido — desde os responsáveis pelo fornecimento da droga até aqueles encarregados pelo seu embarque para o exterior", revelou a Receita.

Ao todo, a Operação Vila do Conde busca cumprir  22 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares, como o bloqueio de mais de R$290 milhões. As ordens judiciais estão sendo realizadas nos estados de  São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Minas Gerais e Goiás. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de tráfico transnacional e lavagem de dinheiro. 

Participaram da operação 20 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 160 policiais federais.