Bahia é alvo de medidas cautelares em operação contra o Sistema Financeiro Nacional

A Bahia está sendo alvo de medidas cautelares da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada nesta terça-feira (18) e busca combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional. 

Além da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal também estão atendendo as medidas. A Polícia Federal está cumprindo, também, cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão.

As investigações, iniciadas em 2024 a pedido do Ministério Público Federal, apuram a suposta criação de títulos de crédito falsos por uma instituição bancária. Tais ativos financeiros teriam sido negociados com outro banco e, após uma auditoria do Banco Central, substituídos por novos sem a devida análise técnica.

O inquérito mira crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, formação de organização criminosa, entre outras possíveis violações.

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