Grupos envolvidos com lavagem de dinheiro são alvos de operação policial

Três grupos criminosos que atuam no mercado de moedas virtuais, suspeitos de lavagem de dinheiro e do envio de divisas (envio de dinheiro, por meio de transferência eletrônica, de um país para outro para outro), são alvos da Operação Niflheim, deflagrada na manhã desta terça-feira (10) pela Polícia Federal.

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Conforme informações da PF,  130 policiais federais e 20 servidores da Receita Federal, que cumprem 8 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nos municípios de Caxias do Sul/RS, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, além de Brasília/DF.

Também segundo a polícia, a Justiça Federal determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e criptomoedas dos investigados em mais de R$ 9 bilhões, além do arresto de veículos e imóveis. O grupo já é investigado desde 2021, quando as investigações identificaram que os suspeitos  contemplariam diversas camadas de operações financeiras.

De acordo com a polícia, a partir da origem ilícita do recurso, principalmente de “clientes” do tráfico de drogas e do contrabando, os grupos investigados se utilizariam de empresas de fachada e de outros mecanismos para dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades.  Ao receber os valores, os grupos se encarregariam do envio dos recursos para o exterior por meio de criptoativos

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