LÍDER DO ESQUEMA: Funcionária é presa em Salvador suspeita de causar prejuízo superior a R$ 2,9 milhões a empresas

Uma funcionária, de 26 anos, suspeita de liderar um esquema criminoso de gerenciamento de pagamentos fraudulentos feitos por empresas a contas de terceiros, foi presa nesta quinta-feira (27), durante a Operação Fluxo Oculto, em Salvador e em Itaberaba, no interior da Bahia.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, as fraudes causaram um prejuízo  às cinco empresas superior a R$ 2,9 milhões. "As investigações apontaram que o esquema sofisticado de fraudes corporativas e lavagem de dinheiro manipulava ordens bancárias realizadas por meio do Pix, inserindo o nome de fornecedores reais no campo destinado ao beneficiário, mas direcionando os valores para contas bancárias de familiares, entre eles a própria mãe e o companheiro", detalhou a polícia.

Funcionária se aproveitava do cargo para cometer crimes

Para cometer os golpes, a suspeita se aproveitava da função que exercia para simular  situações de urgência financeira e possíveis riscos de aplicação de multas, buscando obter a aprovação rápida das transferências fraudulentas. A ideia da criminosa, segundo a polícia, era evitar a fiscalização dos sócios das empresas que atuam no ramo de construção civil e incorporação imobiliária.Entre abril de 2025 e maio de 2026, foram identificadas aproximadamente 386 transações, que totalizaram R$ 2.931.689,58 em prejuízos.

Saldo da Operação 

Durante a operação, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva, três mandados de medidas cautelares diversas da prisão e três mandados de busca e apreensão domiciliar. A ação teve como objetivo principal a apreensão de elementos que possam contribuir para o avanço das investigações, além do bloqueio de bens e valores dos investigados, visando assegurar a posterior recuperação e restituição dos recursos às empresas lesadas.

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