Alta repentina em patrimônio de mãe de auditor fiscal fez MP iniciar investigações

O aumento repentino do patrimônio de Kimio Mizukami da Silva, professora da rede pública e com 73 anos, mãe de um dos auditores fiscais, Artur Gomes da Silva Neto, que foi preso nesta terça-feira (12), em operação contra dono da Ultrafarma, foi um dos fatores que levou o Ministério Público (MP) a iniciar as investigações sobre um esquema envolvendo pessoas ligadas a Secretaria de Estado da Fazenda. Em 2021, os bens dela eram avaliados em R$ 411 mil. Em 2023, saltou para R$ 2 bilhões.

De acordo com informações do g1, seis pessoas foram presas e 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo nesta terça-feira (12). O esquema de ressarcimento de crédito tributário vem acontecendo desde 2021 e o grupo arrecadou uma média de R$ 1 bilhão em propina. 

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O desvio era feito através da coleta de documentação por parte do auditor da Fast Shop e da Ultrafarma, solicitando assim, créditos de ICMS na Secretaria da Fazenda. Depois, ele mesmo aprovava os pedidos, sem passar por análises internas. Kimio, por sua vez, era sócia da Smart Tax, que era utilizada para lavagem de dinheiro. Ela justificou o aumento por compra de criptomoedas. 

"As empresas passaram a pagar centenas de milhões de reais para auditores para auxiliarem essas empresas a conseguirem ressarcimento de crédito de ICMS a que tinham direito na Secretaria da Fazenda", disse o promotor João Ricupero, segundo a reportagem. 

Veja o que diz a Secretaria da Fazenda:

"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) está à disposição das autoridades e colaborará com os desdobramentos da investigação do Ministério Público por meio da sua Corregedoria da Fiscalização Tributária (Corfisp).

Enquanto integrante do CIRA-SP – Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos - e diversos grupos especiais de apuração, a Sefaz-SP tem atuado em diversas frentes e operações no combate à sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ilícitos contra a ordem tributária, em conjunto com os órgãos que deflagraram operação na data de hoje.

Além disso, a Sefaz-SP informa que acaba de instaurar processo administrativo para apurar, com rigor, a conduta do servidor envolvido e que solicitou formalmente ao Ministério Público do Estado de São Paulo o compartilhamento de todas as informações pertinentes ao caso.

A administração fazendária reitera seu compromisso com os valores éticos e justiça fiscal, repudiando qualquer ato ou conduta ilícita, comprometendo-se com a apuração de desvios eventualmente praticados, nos estritos termos da lei, promovendo uma ampla revisão de processos, protocolos e normatização relacionadas ao tema."

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