Banco de Brasília e Master fecharam acordo milionário com lanchonete investigada por golpe; valor impressiona

O Banco de Brasília (BRB) e o Master fizeram uma negociação de R$ 303 milhões com uma empresa registrada no nome de uma lanchonete que está sendo investigada por aplicação de golpe, conforme aponta o jornal O Globo. A venda resultou em uma carteira de créditos e as irregularidades eram submetidas em maquininhas de cartão.

O Ministério Público Federal (MPF) apontou que a transação possui “indícios graves de fraude” e está suspeitando da falta de auditoria nas operações realizadas entre ambas instituições financeiras.

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A empresa, que possui capital social de R$ 450 mil, está registrada em nome de uma atendente de lanchonete que recebe R$ 1.486 por mês e está sendo investigada pela Polícia Civil por ter utilizado uma maquininha de cartão com nome parecido ao da sua antiga empregadora para direcionar ilegalmente pagamentos feitos por clientes.

A operação levantou suspeitas no Banco Central (BC), que passou a analisar detalhadamente todas as carteiras de crédito negociadas entre o Master e o BRB. O Master, por sua vez, informou ter recomprado, dois meses após a venda, as carteiras da The Pay. A transação chamou a atenção da Polícia Federal e do MPF, que passaram a investigá-la após pedir esclarecimentos ao próprio BC sobre outras operações consideradas suspeitas entre as duas instituições.

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