Casas de apostas são investigadas por suposto envolvimento com nomes listados na polícia internacional

Casas de apostas e suas operadoras financeiras viraram alvos da Polícia Civil de Pernambuco após investigações apontarem que o grupo estaria movimentando altas quantias entre contas de mesma titularidade, sócios e de pessoas que constam na lista da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Segundo informações da Folha de S.Paulo, a suspeita é de dissimulação da origem e destino dos recursos e, dentre os alvos estão a Esporte da Sorte, e a PayBrokers, empresa que atua como um banco, intermediando movimentações financeiras de bets. Os documentos policiais teriam sido produzidos com informações do Ministério da Justiça, do Banco Central e do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

BRILHOU NA ESTREIA

Ex-Seleção Brasileira marca dois gols e comanda vitória de caçula do Baianão Série B

NÃO RESISTIU

Psicóloga de 25 anos morre por complicações de meningite; família autoriza doação de órgãos

Ainda de acordo com o portal de notícias, a PayBrokers é citada no inquérito policial por registrar mais de R$ 3,9 bilhões em movimentações suspeitas. No entanto, à reportagem da Folha, a empresa garantiu que atua conforme as normas do Banco Central e que as transações financeiras são monitoradas por instituições de fiscalização.

Clique aqui e se inscreva no canal do BNews no Youtube!