Empresa de Salvador suspeita de usar rifa para lavar dinheiro vira alvo de operação

Uma empresa com atuação em Salvador, com indícios de lavagem de dinheiro foi alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Falsas Promessas 3, deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (11). 

Os mandados foram cumpridos contra 13 investigados nas cidades de Feira de Santana, São Bernardo do Campo (SP), São Paulo, Salvador e Camaçari.

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No inquérito, foram identificados indícios de que os suspeitos utilizavam uma empresa para ocultação e dissimulação de recursos provenientes da exploração ilegal de rifas realizadas pela internet. Diante dos elementos reunidos, a Justiça determinou a suspensão imediata das atividades do espaço.

A ação está em curso e é realizada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Serviço Aeropolicial (Saer).