Empresário é suspeito de criar empresas de fachada e sonegar mais de R$ 180 milhões

Um empresário do ramo atacadista de alimentos no Rio Grande do Norte é suspeito de liderar um grupo criminoso que atua com lavagem de dinheiro. Deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) nesta segunda-feira (5), a operação investiga um esquema de sonegação fiscal que já gerou prejuízos em mais de R$ 180 milhões aos cofres públicos.

Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra o empresário, mas o homem não foi localizado e é considerado foragido de Justiça. A operação da MPRN já cumpriu 19 mandados judiciais nas cidades de Natal, São Gonçalo do Amarante, Ielmo Marinho, Montanhas e Nova Cruz.

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O MP constatou, com base em dados repassados pela Secretaria Estadual de Tributação, que o esquema criminoso de sonegação fiscal organizado pelo empresário operava com a criação de empresas de fachada em nome de “laranjas” para realizar compras de mercadorias e, em seguida, sonegar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Pelo apurado pelo MPRN, ao menos 12 empresas de fachada foram criadas pelo empresário em nome de "laranjas". Essas empresas de fachada possuem débitos milionários com o estado.

O empresário investigado é titular ou sócio em outras seis empresas. Nenhuma delas com débitos na Secretaria Estadual de Tributação.