Esquema milionário de venda de planos de saúde sem registro é combatido pela PF

A atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) entrou no radar de uma operação nesta quarta-feira (4). Isso porque a Polícia Federal (PF), ao lado do Ministério Público Federal (MPF), deflagrou a Operação Tesouro Oculto. Cerca de 100 policiais federais cumprem 21 mandados de busca e apreensão e sete de prisão em Manaus e Borba, locais específicos do Amazonas identificados no decorrer das investigações.

Iniciada em 2019, a investigação averiguou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que se apropriava de “laranjas” para tirar benefícios da situação. 

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Em síntese, as empreses eram criadas com CNPJ constituído, com a proposta de prolongarem a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Juntamente com isso, a intenção do esquema era sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio do crime. 

O sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, de olho na quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de R$ 87 milhões, também era uma estratégia do grupo.

A princípio, a operação tem a proposta de combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.