Influenciador dono de fintechs é suspeito de liderar esquema que desviou R$ 146 milhões via Pix; saiba detalhes

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (23), a Operação Dubai, que investiga um grupo suspeito de desviar mais de R$ 146 milhões por meio de fraudes no sistema PIX. O principal alvo da ação é o empresário e influenciador Gabriel Spalone, de 29 anos, que teve a prisão decretada pela Justiça.

De acordo com as investigações, em 26 de fevereiro de 2025, um banco identificou 607 transferências via PIX, que somaram R$ 146.593.142,28, em um intervalo de pouco mais de cinco horas. As operações partiram de dez contas vinculadas a uma empresa parceira da instituição financeira responsável pelo serviço de "Pix indireto", prática considerada ilegal. 

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A ação rápida da instituição financeira conseguiu recuperar mais de 100 milhões, mas R$ 39 milhões permanecem como prejuízo. 

Segundo a polícia, Gabriel Spalone é apontado como líder da fraude. Ele é proprietário das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai, que se apresentam como fintechs voltadas a pagamentos e investimentos, com promessas de atuação no Brasil e no exterior.

Em seu Instagram, onde tem mais de 800 mil seguidores, Gabriel afirma morar em Dubai, embora também possua endereços em São Paulo. Após a operação, seu perfil foi privado.

A ação, conduzida pela Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), busca cumprir três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão em bairros da capital paulista, como Vila Leopoldina, Jardim Morumbi, Vila Santo Henrique e Jardim Ampliação. Policiais apreenderam computadores, veículos e bens suspeitos de terem sido adquiridos de forma ilícita.

Dois suspeitos, identificados como Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva, foram presos em cumprimento à decisão judicial. Eles teriam se beneficiado em quase R$ 75 milhões do esquema. Gabriel, por sua vez, segue sendo procurado.