Italiano é investigado por supostos golpes milionários a empresários brasileiros

Golpes milionários eram realizados em negociações com donos de empresas | Reprodução/Redes sociais

Publicado em 17/12/2023, às 08h48 Cadastrado por Sanny Santana

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está investigando um italiano radicado em Brasília que está sendo acusado de aplicar golpes milionários contra empresários.

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Segundo a coluna Na Mira, do Metrópoles, Franco Nicoletti, de 76 anos, simula ser representante de um fundo de investimento trilionário, e transparece ser um magnata disposto a investir dinheiro em empresas brasileiras.

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Nicoletti está sendo investigado pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf) e o inquérito envolve uma empresa que procurava investidores para a realização de um grande projeto.

A firma havia registrado a patente de uma máquina inovadora de processamento de resíduos plásticos, capaz de evitar que todos os tipos de plásticos cheguem ao meio ambiente.

O valor de cada maquinário foi avaliado em cerca de US$ 900 mil ou aproximadamente R$ 4,5 milhões. Nicoletti foi apresentado aos empresários brasileiros, e logo as tratativas para o suposto financiamento começaram. O italiano afirmou que representava o fundo de investimento BlackRock, o maior do mundo.

Em reunião com as vítimas, o italiano ficou sabendo que seria necessário cerca de R$ 6 milhões para tirar o projeto do papel, mas, segundo Nicoletti, "dinheiro não seria problema". Ele ainda sugeriu a montagem de uma fábrica com várias das máquinas.

O suposto magnata disse ainda que havia viajado até a Espanha e conseguido obter um financiamento do fundo BlackRock no valor de cinco milhões de euros, já que seu irmão ser diretor do fundo naquele país, o que nunca foi confirmado.

O italiano ganhou ainda mais a confiança dos empresários após garantir a intenção de compra de 200 máquinas pelo governador de Kinshasa, capital da República do Congo, na África. Nenhuma das transações, contudo, era verdadeira.

Para garantir que o dinheiro entrasse, o italiano apresentou uma série de exigências, como transferências de 50% das quotas e a administração das empresas. O suspeito também exigia a integralização de bens dos sócios na empresa a fim de garantir o financiamento internacional.

De acordo com depoimento das vítimas, Nicoletti criava conflito com alguns dos sócios e propunha um balanço patrimonial, onde apresentava os custos de suas viagens e negociações. Com isso, o italiano cobrava indenização por parte da empresa.

Na sequência, Nicoletti movia ação judicial para expulsão do sócio envolvido no conflito, ficando com a maioria das quotas enquanto não se resolvesse o litígio. Desta forma, o golpista buscava se apropriar dos bens transferidos para a empresa.

Mais tarde, os empresários descobriram que a carta de intenções do Fundo BlackRock era falsa. Na verdade, se tratava de uma empresa de compra e venda de veículos usados, criada na cidade espanhola de Marbella, em março de 2022, com o nome de Blackrock Assept.

O documento de auditoria, para fundamentar a garantia que Franco Nicoletti daria ao Fundo BlackRock também é falso. Na verdade foi feito na Espanha, e não tem valor legal.

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