Operação mira operadores financeiros do CV responsáveis por gerar prejuízo de R$ 136 milhões a bancos

Um esquema de fraudes bancárias com empresas fictícias, responsável por movimentar mais de R$ 136 milhões, é alvo de uma operação interestadual deflagrada  na manhã desta segunda-feira (9), contra operadores financeiros do Comando Vermelho (CV).

A ação busca cumprir 38 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, na Região Metropolitana, na Região dos Lagos e no estado do Rio Grande do Sul. Além das medidas de busca e apreensão, também foi determinado o bloqueio de bens, imóveis de luxo do grupo e contas bancárias dos envolvidos.

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"A ofensiva tem como alvo uma complexa estrutura criminosa responsável por fraudar instituições financeiras por meio da abertura irregular de contas empresariais, obtenção indevida de crédito e ocultação da origem dos valores obtidos ilegalmente. As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada, documentos falsos e pessoas interpostas, conhecidas como 'laranjas', para viabilizar o esquema", detalhou a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ).

Ainda de acordo com a instituição, as diligências tiveram início após uma instituição financeira comunicar a existência de irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito, que resultaram inicialmente em um prejuízo superior a R$ 5,2 milhões.

"Com o avanço das apurações e análises de relatórios de inteligência financeira, os agentes identificaram movimentações financeiras de alto valor e incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos. Os policiais identificaram a existência de um sistema estruturado para movimentação e ocultação de valores ilícitos em larga escala".