Polícia Federal recebe mensagens sobre tentativa de fraude de R$ 300 milhões no BNDES; entenda

A Polícia Federal (PF) recebeu mensagens que revelam como um lobista tentou fraudar R$ 300 milhões no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De acordo com informações do portal Metrópoles, o processo foi feito através de documentos fraudulentos com suspeita de lavagem de dinheiro por donos de fintechs.

O material aponta mensagens entre o empresário Patrick Burnett, dono da fintech, I9Pay, que foi deflagrada em agosto de 2024, e do lobista Christian Simões, que dizia ter proximidade com representantes ligados ao banco. Segundo informações, os dois teriam utilizado documentos manipulados para obter o empréstimo de R$ 6 milhões. 

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“Agora vou abrir o coração pra você: conversei com a Tainá e você tem lá trezentos milhão mesmo viu meninão! Vou buscar esse dinheiro pra você, tá? Trezentos milhões você tem mesmo lá viu, eu gosto de você porque você não mente, você é um cara verdadeiro”, disse Simões a Burnett, conforme a reportagem. Vale ressaltar que Tainá é um das muitas pessoas citadas como funcionárias da instituição. 

“Fala mestre, como é que você está? Tudo bem? Beleza aí? Bom eu tô com a senha aqui, sexta-feira eu estou com mago, já pra estruturar já números né? Porque eu vou dar a entrada com cento e sessenta tá, e aí vai bingar”, respondeu o lobista. 

Ainda, o lobista informou que as negociações estavam se encaminhando. “Olha, até outubro seu dinheiro está na mão tá, foi o prometido”. “E prometeram pra mim até outubro, tá? O seu está garantido no seu e mais três”, disse, segundo o Metrópoles.

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