PF nas ruas: Mais de R$ 1 bilhão é bloqueado de grupo empresarial alvo de operação contra lavagem de dinheiro de bets

Um grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF).

Deflagrada na manhã desta quinta-feira, 13, a ação - denominada de 'Operação Arena' - busca cumprir  17 mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Segundo a PF, além das ordens judiciais, a 4ª Vara Federal da Paraíba também autorizou medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão.

"Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, além de outros crises contra o sistema financeiro nacional", pontuou a PF.

Além da PF, a operação também conta com a participação de Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Início das investigações e modus operandi

Conforme informações divulgadas pela Receita Federal, o grupo passou a ser investigado em 2022.  "Segundo as investigações, o grupo operava antes da obtenção da outorga para exploração da atividade de aposta de quota fixa e utilizava complexo esquema de lavagem de dinheiro para obtenção do retorno financeiro para os reais beneficiários", disse a instituição.

Ainda de acordo com a Receita,  durante as diligências, também foram identificadas movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 2 bilhões no período de 2022 a 2025, incompatíveis, em diversos casos, com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos.

Locais de cumprimento dos mandados

Paraíba

• João Pessoa
• Campina Grande
• Serra Branca

Sergipe

• Aracaju

São Paulo

• São Paulo (capital)

Rio de Janeiro

• Rio de Janeiro (capital)
• Niterói

Paraná

• Curitiba

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