Quebra de sigilo expõe movimentação milionária em contas de influenciador famoso; saiba detalhes

O influenciador e empresário Renato Cariani, que já foi acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, movimentou R$ 31,5 milhões em um período de apenas cinco meses do ano de 2013, entre os dias 11 de julho e 8 de dezembro. As informações são da coluna Tácio Lorran, do site Metrópoles, que teve acesso ao relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à CPMI do INSS. 

De acordo com a coluna, do total movimentado, R$ 19,5 milhões se referem a créditos e R$ 11,9 milhões, a débitos. No relatório, o Coaf concluiu que as movimentações estão “incompatíveis com a capacidade financeira declarada” por Cariani.

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O famoso e outras quatro pessoas são acusadas de “produzir, vender e fornecer, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mais de 12 toneladas de produtos químicos destinados à preparação de drogas”, que seriam crack e cocaína. Eles são réus no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

A Polícia Federal identificou cerca de 60 transações associadas a atuação da organização, que totalizou em aproximadamente 12 toneladas de produtos químicos, que eram fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila. Combinados, correspondem a mais de 19  toneladas de cocaína e crack prontas para consumo.

Ainda conforme o colunista, na denúncia do Ministério Público de São Paulo, o grupo também teria camuflado “os valores provenientes dos crimes de tráfico de drogas, por meio de depósitos em espécie realizados por interpostas pessoas”.