Ministério Público encontra indícios de fraude em gestões de presidentes de grande clube brasileiro

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) encontrou indícios de fraudes em duas gestões dos últimos presidentes do Corinthians, Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves, e decidiu aumentar a análise da investigação relacionada ao clube nesta segunda-feira (4).

A suspeita dos crimes investigados pelo órgão paulista é apurada para saber se apropriação indébita, estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa foram cometidos pela gestão do ex-presidente, Duílio Monteiro Alves, entre 2021 e 2023. 

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De acordo com informações veiculadas pelo Globo Esporte, o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) se limitava ao uso de cartões de crédito do clube por Duílio e pelo ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. O relatório realizado pelo Ministério Público vai ser focado nos documentos sobre as despesas da presidência de outubro de 2023.

O Ministério Público suspeita que o Corinthians manteve relação com uma empresa de fachada chamada Oliveira Minimercado, de modo a furtar ou desviar 32.580 reais em sete notas fiscais diferentes em nome do clube, entre 18 e 31 de outubro.

O órgão federal esteve no local do suposto minimercado com Cassio Roberto Conserino, promotor e responsável pelo caso, mas foi descoberto que não existe nenhum estabelecimento comercial.

O órgão começou a investigar o clube alvinegro paulista na semana passada. Além disso, outras despesas que aparecem no relatório do clube paulista e indicam utilização de recursos do clube para fins pessoais. 

Denilson Grilo, ex-motorista de Duílio, assinou o relatório e foi considerado como investigado pelas autoridades. O ex-motorista deve ser ouvido pelos investigadores nos próximos dias.

A recomendação do Ministério Público ao Corinthians é de que aconteça uma “imediata instalação efetiva, autônoma e independente de mecanismos internos de controle, integridade, governança, prevenção de riscos, programas, políticas e código de boas condutas de compliance”. Uma série de documentos e informações também foram pedidas pelo MP e agendou uma série de depoimentos para acontecer nesta semana.