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Um elaborado esquema de criptomoedas chamou a atenção de Shan Hanes, um executivo do banco Heartland Tri-State, em Elkhart, pequena cidade do Kansas (EUA). O homem de 53 anos transferiu mais de US$ 47 milhões (R$ 270 milhões) em fundos do banco para golpistas.
Como isso começou?
No final de 2022, o executivo caiu num golpe pelo Whatsapp para uma oportunidade de investimento através de uma carteira criptografada. O retorno do investimento chamou sua atenção por envolver criptomoedas, de grande multiplicação para os depósitos. Primeiro ele investiu as economias, depois passou a pegar emprestado dos fundos da igreja, as economias da escola de uma das filhas e até mesmo do banco onde trabalhava.
Ele chegou a fazer transferências de US$ 6,7 milhões e outra de US$ 10 milhões. Além disso, conseguiu reter regras do banco, que limitam as transferências a US$ 1 ou 2 milhões de cada vez. Toda esta quantia indo para a conta dos golpistas que afirmavam que os investimentos feitos por Shan trariam grandes dividendos.
O executivo chegou a pedir US$ 12 milhões para um vizinho, que ao notar a situação, acabou chamando o conselho de administração do banco, culminando na falência da instituição financeira e o processo com a polícia.
O dinheiro nunca foi recuperado e ele foi condenado a 24 anos de prisão após a Justiça dos Estados Unidos comprovar os desvios financeiros feitos por ele.
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