Secretária alvo de sanção dos EUA é presa por suspeita de ligação com o PCC em operação da PF contra esquema de R$ 10,4 bilhões

Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas, a Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange.

Foram expedidos 11 mandados de prisão temporária, desses, sete cumpridos até a última atualização desta reportagem. Um dos alvos presos é Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos EUA na última quarta-feira (1) por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

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Conforme noticiou o portal Metrópoles, os presos serão levados para a sede da PF em São Paulo. O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo de sanções dos EUA, e está entre os procurados pela PF, mas segue foragido.

Outros 13 mandados de busca também foram expedidos, em endereços na capital paulista, em Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Além disso,  foi determinado pela Justiça o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de R$ 10,4 bilhões.

De acordo com a PF, os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimentação de recursos, por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras. Os envolvidos podem ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

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