PF desmantela esquema sofisticado ligado a facções que movimentou R$ 1,2 bi no setor de combustíveis; entenda como agiam

A Polícia Federal (PF), com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Quasar, voltada ao combate ao crime organizado na cadeia produtiva de combustíveis, em São Paulo. A ação mira uma organização especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras, com indícios de ligação com facções criminosas.

No total, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça Federal autorizou o sequestro integral de fundos de investimento usados para movimentação ilícita, além do bloqueio de bens e valores até R$ 1,2 bilhão, valor correspondente às autuações fiscais já realizadas. Também foi determinado o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas envolvidas.

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Como agia

Segundo as investigações, a quadrilha usava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita. A estrutura criminosa era complexa: múltiplas camadas societárias e financeiras, nas quais fundos participavam de outros fundos ou empresas, dificultando a identificação dos verdadeiros beneficiários. O principal objetivo, segundo a PF, era blindar o patrimônio e ocultar a origem dos recursos.

Entre as estratégias apontadas estão transações simuladas de compra e venda de ativos, como imóveis e títulos, entre empresas do mesmo grupo, sem qualquer finalidade econômica real.