Polícia
Ilustrativa | PF
Um grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF).
Deflagrada na manhã desta quinta-feira, 13, a ação - denominada de 'Operação Arena' - busca cumprir 17 mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Segundo a PF, além das ordens judiciais, a 4ª Vara Federal da Paraíba também autorizou medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão.
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"Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, além de outros crises contra o sistema financeiro nacional", pontuou a PF.
Além da PF, a operação também conta com a participação de Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Início das investigações e modus operandi
Conforme informações divulgadas pela Receita Federal, o grupo passou a ser investigado em 2022. "Segundo as investigações, o grupo operava antes da obtenção da outorga para exploração da atividade de aposta de quota fixa e utilizava complexo esquema de lavagem de dinheiro para obtenção do retorno financeiro para os reais beneficiários", disse a instituição.
Ainda de acordo com a Receita, durante as diligências, também foram identificadas movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 2 bilhões no período de 2022 a 2025, incompatíveis, em diversos casos, com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos.
Locais de cumprimento dos mandados
Paraíba
Sergipe
São Paulo
Rio de Janeiro
Paraná
Classificação Indicativa: Livre
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