Banco Central inicia uma nova fase de investigações para apurar transações do Master

E não para por aí! Após a prisão do CEO do banco Master e de seus sócios na semana passada, agora, o Banco Central (BC) inicia uma nova série de investigações, mais especificamente procedimentos administrativos, para apurar transações da instituição financeira, segundo a coluna de Malu Gaspar de o jornal O Globo.

Vorcaro e os demais envolvidos são alvos da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal - PF. Além dele, vale lembrara que foram presos mais seis executivos do alto escalão do Master.

“Os procedimentos investigatórios internos do BC não vão se restringir apenas às fraudes já constatadas pelo Ministério Público pela PF e que levaram às prisões. Na mira do BC estão ainda o fundo Bravo, um fundo de investimentos do Master administrado pela Reag – esta também alvo de outra operação da PF, a Carbono Oculto, que investigou elos de fintechs e gestoras de recursos com o Primeiro Comando da Capital, o PCC”, revela a reportagem de O Globo.

Ainda segundo a matéria, o Bravo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC) - declarava ter patrimônio de R$ 8 bilhões, mas nunca publicou nenhum documento detalhando esses investimentos, por isso, foi aberto em julho de 2023 e encerrado em novembro de 2024.

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