Banco Central inicia uma nova fase de investigações para apurar transações do Master

E não para por aí! Após a prisão do CEO do banco Master e de seus sócios na semana passada, agora, o Banco Central (BC) inicia uma nova série de investigações, mais especificamente procedimentos administrativos, para apurar transações da instituição financeira, segundo a coluna de Malu Gaspar de o jornal O Globo.

Vorcaro e os demais envolvidos são alvos da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal - PF. Além dele, vale lembrara que foram presos mais seis executivos do alto escalão do Master.

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Cerco

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“Os procedimentos investigatórios internos do BC não vão se restringir apenas às fraudes já constatadas pelo Ministério Público pela PF e que levaram às prisões. Na mira do BC estão ainda o fundo Bravo, um fundo de investimentos do Master administrado pela Reag – esta também alvo de outra operação da PF, a Carbono Oculto, que investigou elos de fintechs e gestoras de recursos com o Primeiro Comando da Capital, o PCC”, revela a reportagem de O Globo.

Ainda segundo a matéria, o Bravo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC) - declarava ter patrimônio de R$ 8 bilhões, mas nunca publicou nenhum documento detalhando esses investimentos, por isso, foi aberto em julho de 2023 e encerrado em novembro de 2024.