Política
Adriana Ancelmo é suspeita de lavagem de dinheiro por meio do seu escritório de advocacia.
As acusações serão analisadas pelo ministro Teori Zavascki
Ação investiga a lavagem de R$ 50 milhões para empresas
Partido dos Trabalhadores disse que não iria se manifestar o assunto
Polícia
Segundo a PF, a ÁudioMix era utilizada para lavagem de dinheiro oriundo de desvios milionários na saúde do Amazonas
Olimpíadas
Informação foi divulgada pelo delegado Ronaldo de Oliveira, diretor do Departamento de Polícia Especializada
Segundo Ricardo Pessoa, uma das maneiras de justificar o dinheiro usado para pagar propina era superfaturar os valores de patrocínio
Segundo publicação, VTPB, Focal e Red Seg não comprovam que prestaram os serviços declarados
Senador José Agripino Maia (RN) teria realizado operações suspeitas no valor de R$ 15,9 milhões
Deputado federal pode ser investigado pelo STF por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro
Expectativa é que texto seja discutido por membros da CPI na próxima semana
Segundo o autor do PL, o objetivo é combater crimes de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos em especial nas igrejas
De acordo com a Polícia Civil, montante faturado ilicitamente chega a R$ 5 milhões
Justiça
Em 2006, foram feitas duas transferências para a esposa
“deputado, traz uns chocolates suíços para mim”, foi um dos comentários fazendo referência às contas do parlamentar no exterior
A nova prova é considerada fundamental nas investigações sobre o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro
Ministério Público suíço revelou o valor da conta bancária do presidente da Câmara, que é investigado por lavagem de dinheiro
Youssef, que era considerado peça chave no esquema criminoso, foi absolvido por falta de provad
Patrimônio da quadrilha é avaliado em torno de R$ 40 milhões
Arthur Maia é investigado por crime de lavagem de dinheiro e peculato no STF
Ex-deputado e seu irmão, Leon Vargas, teria usado empresa para receber propina de contrato com a Caixa
Justiça mostrou apontou que lavou durante anos o dinheiro do tráfico, usando postos de combustíveis
Doleiro continua preso e responde a outros crimes
Geral
Famoso por defender casos polêmicos, advogado tenta livrar o doleiro envolvido em corrupção na Petrobras
Prefeito seria ligado diretamente ao presidenciável Eduardo Campos
Mais de 10 bilhões de reais foram movimentados pelos suspeitos
Lavagem de dinheiro ocorria em sete estados brasileiros
O ex-parlamentar está preso no Presídio da Papuda
O julgamento do ex-deputado começou no dia 27 de fevereiro
Luciane Hoepers é apontada como participante em esquema de lavagem de dinheiro
