Política
Após análise dos relatórios de inteligência financeira, PF aponta aponta 'transferência suspeita' para pai de Daniel Vorcaro
A Operação Compliance Zero investiga suspeitas de um amplo esquema de fraudes financeiras
Polícia
A segunda fase da Operação Compliance Zero resultou em apreensões significativas, incluindo veículos e dinheiro em espécie
Toffoli impõe que aparelhos apreendidos na operação permaneçam carregados e desconectados de redes móveis e internet.
Fabiano Zettel foi o maior doador individual das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) à presidência
Economia & Mercado
Tanure é conhecido por investir e liderar grandes projetos de reestruturação de empresas
A detenção de Zettel ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde ele já era alvo de mandado de busca e apreensão
Advogados de Tanure alegam que a investigação abrange diversos envolvidos, incluindo gestores de fundos ligados ao conglomerado do Banco Master
Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo e equipamentos eletrônicos, além de documentos
Diligências estão sendo realizadas em imóveis associados a Daniel Vorcaro e seus familiares
Um fundo ficava na Ilha de Jersey (perto da Inglaterra) e o outro em Nassau, nas Bahamas
Em depoimento no STF, ex-presidente da instituição estatal afirma que liquidação do Master interrompeu processo de devolução de recursos
Vorcaro possui coleção de relógios avaliada em cerca de R$ 40 milhões
Justiça
A desembargadora mandou soltar, na última sexta-feira (28), Daniel Vorcaro e demais presos
A defesa da Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, afirmou que ele informou ao BC sobre tratativas para venda do banco e sobre ida a Dubai
Aeronave usado por prefeito seria de Augusto Lima, ex-sócio preso na Operação Compliance Zero
A Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em operação que pode ter desdobramentos políticos para o governador paulista.
Augusto Lima foi preso durante desdobramentos da Operação Compliance Zero
As prisões ocorreram na última terça-feira, com a PF cumprindo mandados em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é investigado por suposto esquema de emissão de títulos de crédito falsos
Dono do banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso nesta segunda-feira (17)
Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa
Ministro da Fazenda avaliou que processo deve estar "muito robusto"
Investigações sobre títulos 'podres' e negócios nebulosos revelam a trajetória conturbada do banqueiro Daniel Vorcaro.
Ricardo Leite é juiz da 10ª Vara Federal de Brasília
A Operação Compliance Zero investiga um esquema de manipulação de títulos de crédito falsos que movimentava grandes somas no sistema financeiro.
Operação foi deflagrada nesta terça-feira (18)
Segundo a PF, ele é suspeito de envolvimento na emissão de títulos de crédito falsos.
