Política
Família de Dias Toffoli vendeu participação no Tayayá em 2021, que agora é alvo de investigações por fraudes financeiras
Entidades apontam que esse tipo de saque representa um risco significativo de corrupção
Comissão pediu quebra de sigilo da Maridt Participações
Polícia
Funkeiro teria participado do esquema que aplicava golpes digitais como o do INSS e de aplicativos de apostas
Relatório do Coaf apontam que foram feitas mais de R$56 milhões em transações ao Careca do INSS
Esporte
Atleta foi considerado como um dos alvos de investigação sobre a origem de transferências bancárias suspeitas
Segundo investigações, Coaf (Conselho de Atividades Financeiras) foi alertado sobre movimentações atípicas feitas pelo dirigente
Entretenimento
O influenciador foi acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro
Justiça
Investigação aponta para agiotagem milionária e favorecimento de familiares, com envolvimento de ex-namorados e policiais militares
Desembargador destaca que a transação envolvia filho de juíza, exigindo cuidado redobrado no cumprimento das normas
O relatório mostra que Joseni movimentou muito mais dinheiro do que ganha
A desembargadora e os outros magistrados foram afastados dos cargos
Economia & Mercado
CPI do INSS Investiga Transferências de R$ 176 Milhões
A Corregedoria do TJBA intensifica investigações contra Noêmia Bispo de Brito, titular do Cartório de Registro de Imóveis de Barreiras
O deputado federal Elmar Nascimento (União) estaria ligado ao esquema investigado pela Operação Overclean
Relatórios financeiros do Sindnapi são solicitados ao Coaf, sem quebra de sigilo pessoal, em meio à investigação
Defesa da tabeliã pede arquivamento do caso, alegando que a falha não foi intencional, mas sistêmica
Investigação revela que TH Joias e comparsas lavaram dinheiro para traficantes, incluindo Luciano Martiniano, o Pezão.
Transações financeiras entre Eduardo e Jair Bolsonaro levantam suspeitas de irregularidades e lavagem de dinheiro
Indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro está relacionado a suspeitas de obstrução de justiça em caso golpista
A investigação revelou que Bolsonaro fez seis transferências para Eduardo que não foram mencionadas em seus depoimentos à PF
As empresas têm ligações com o deputado federal Antônio Doido (MDB-PA)
Entre as acusações, estão adulterações em matrículas e usurpação territorial
Relatório do Coaf revela que igreja recebeu mais de R$ 4 milhões de origem suspeita entre 2018 e 2019, levantando preocupações.
Investigação da CPI das Bets traz à tona a relação entre o senador e o dono de empresa associada ao jogo
Segundo a PGR, o dinheiro teria origem em uma empresa vinculada à esposa do deputado Antonio Doido
Vivi Noronha, esposa de MC Poze, criticou a operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e descreveu como perseguição
Em nota, escritório afirma que valores são legítimos e compatíveis com sua atuação no mercado
Decisão inclui falhas graves como falta de assinatura e desrespeito a prazos legais, além de suspeitas de lavagem de dinheiro
A Polícia Federal investiga o uso de um avião de R$ 15 milhões por deputados, que negam qualquer irregularidade em suas declarações.
