Esporte
Atleta foi considerado como um dos alvos de investigação sobre a origem de transferências bancárias suspeitas
Segundo investigações, Coaf (Conselho de Atividades Financeiras) foi alertado sobre movimentações atípicas feitas pelo dirigente
Entretenimento
O influenciador foi acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro
Justiça
Investigação aponta para agiotagem milionária e favorecimento de familiares, com envolvimento de ex-namorados e policiais militares
Desembargador destaca que a transação envolvia filho de juíza, exigindo cuidado redobrado no cumprimento das normas
Política
O relatório mostra que Joseni movimentou muito mais dinheiro do que ganha
A desembargadora e os outros magistrados foram afastados dos cargos
Economia & Mercado
CPI do INSS Investiga Transferências de R$ 176 Milhões
A Corregedoria do TJBA intensifica investigações contra Noêmia Bispo de Brito, titular do Cartório de Registro de Imóveis de Barreiras
O deputado federal Elmar Nascimento (União) estaria ligado ao esquema investigado pela Operação Overclean
Relatórios financeiros do Sindnapi são solicitados ao Coaf, sem quebra de sigilo pessoal, em meio à investigação
Defesa da tabeliã pede arquivamento do caso, alegando que a falha não foi intencional, mas sistêmica
Polícia
Investigação revela que TH Joias e comparsas lavaram dinheiro para traficantes, incluindo Luciano Martiniano, o Pezão.
Transações financeiras entre Eduardo e Jair Bolsonaro levantam suspeitas de irregularidades e lavagem de dinheiro
Indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro está relacionado a suspeitas de obstrução de justiça em caso golpista
A investigação revelou que Bolsonaro fez seis transferências para Eduardo que não foram mencionadas em seus depoimentos à PF
As empresas têm ligações com o deputado federal Antônio Doido (MDB-PA)
Entre as acusações, estão adulterações em matrículas e usurpação territorial
Relatório do Coaf revela que igreja recebeu mais de R$ 4 milhões de origem suspeita entre 2018 e 2019, levantando preocupações.
Investigação da CPI das Bets traz à tona a relação entre o senador e o dono de empresa associada ao jogo
Segundo a PGR, o dinheiro teria origem em uma empresa vinculada à esposa do deputado Antonio Doido
Vivi Noronha, esposa de MC Poze, criticou a operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e descreveu como perseguição
Em nota, escritório afirma que valores são legítimos e compatíveis com sua atuação no mercado
Decisão inclui falhas graves como falta de assinatura e desrespeito a prazos legais, além de suspeitas de lavagem de dinheiro
A Polícia Federal investiga o uso de um avião de R$ 15 milhões por deputados, que negam qualquer irregularidade em suas declarações.
Segundo o Coaf, Gustavo Mascarenhas Sobral fez transações suspeitas em 2022 com uma pessoa com foro privilegiado
Valores foram identificados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e governo do estado do Texas
Esposa de desembargador recebeu R$ 938 mil em esquema de venda de sentenças investigado pelo Polícia Federal
Geral
Dados revelaram que a quantidade de suspeitas de crimes financeiros identificados nos últimos cinco anos disparou
Caso de venda de decisões no STJ tem sido investigado pela Polícia Federal
