Política
Segundo o Coaf, Gustavo Mascarenhas Sobral fez transações suspeitas em 2022 com uma pessoa com foro privilegiado
Valores foram identificados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e governo do estado do Texas
Esposa de desembargador recebeu R$ 938 mil em esquema de venda de sentenças investigado pelo Polícia Federal
Geral
Dados revelaram que a quantidade de suspeitas de crimes financeiros identificados nos últimos cinco anos disparou
Justiça
Caso de venda de decisões no STJ tem sido investigado pela Polícia Federal
Polícia
Operação revela ligação entre banco digital e esquema de lavagem do PCC
Coaf é um órgão do Banco Central que monitora transações financeiras
Órgão passa por desafios financeiros, com o menor orçamento dos últimos cinco anos.
Coaf registrou aumento de compra e venda de joias, metais preciosos e outros bens de luxo, como carrões
Com esses números, até o momento são quatro denúncias por dia
O ex-presidente e Braga Netto foram condenados a oito anos de inelegibilidade e o pagamento de multo por uso político nas celebrações do 7 de Setembro do ano passado
Além do governador, a primeira-dama e os dois filhos do casal foram alvos de ameaça
Indício foi observado na CPI das Pirâmides Financeiras após a quebra de sigilo; empresa diz que a acusação é 'leviana'
Relatório enviado à CPMI do 8 de Janeiro aponta suspeito em movimentações da conta do Paypal da deputada
Os pedidos estão sendo feitos pela possibilidade de a PF solicitar o bloqueio dos R$ 17 milhões que o ex-presidente recebeu de apoiadores
Ao todo, as pessoas ligadas a Bolsonaro movimentaram R$ 11.877.775
Ex-presidente recebeu doações para pagar multas, mas não utilizou o dinheiro para quitar as dívidas
Os valores recebidos pelo ex-presidente pela transferência instantânea são 32 vezes maior que o salário e aposentadoria a que ele tem direito
Movimentação atípica, de acordo com o órgão, pode possuir relação com vaquinha feita por apoiadores
Os advogados afirmaram que vão tomar "providências criminais cabíveis para apuração da autoria da divulgação de tais informações"
O Coaf afirma que as transações "atípicas" podem ter relação com a campanha de doações organizada em junho para o pagamento de multas.
Esporte
A sugestão do relator da CPI é utilizar a Polícia Federal e dados do Coaf para chegar aos chefes
Dois juízes receberam punições mesmo afirmando que agiram dentro da legalidade
Coaf "ganhou fama" recente com as investigaçõs sobre movimentações financeiras atípicas nas contas do então deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro
Eleições / Eleições 2022
Em resposta, ex-mulher de Bolsonaro afirmou que pedirá investigação de Conselho
"Sou pré-candidato à Presidência, não ao Senado", dispara Sergio Moro
Bolsonaro apontou que o ex-aliado apenas trabalha por "interesse pessoal" e é ingrato
Presidente da República é detonado mais uma vez por Sergio Moro
As operações bancárias coincidem com as datas em que ela vendeu em 2011 um conjunto de cinco terrenos
