Polícia
Cerca de 200 postos de combustíveis estão envolvidos em esquema criminoso de adulteração e lavagem de dinheiro, diz PC
Com apoio do Draco e Denarc, a operação busca identificar fraudes tributárias e prender os envolvidos em crimes financeiros na região.
Esporte
Promotor constatou muitos crimes relacionados a contas financeiras dos dirigentes do Corinthians, entre 2018 e 2021
Entretenimento
Buzeira foi preso durante operação que apura esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas
Conhecido pelo estilo ostentação, o influenciador presenteou Neymar durante um cruzeiro
Famoso é alvo de processo na Justiça por estelionato e lavagem de dinheiro
Grupo criminoso fazia movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais para ocultar lucros do tráfico
Líder do Comando Vermelho foi morto com filho no colo
Política
Fabíola Mansur reforçou que o processo corre em segredo de justiça e que a Assembleia deve ouvir todas as partes antes de qualquer decisão
Deputado Binho Galinha foi preso nesta sexta-feira (3)
Mais de 90 policiais participaram da ação, que é um desdobramento da Operação Courier
Na imagem, obtida pelo BNEWS, o filho do deputado aparece preso e algemado dentro de viatura.
A investigação aponta que a quadrilha é responsável por crimes como lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, entre outros crimes.
Com 10 mandados de prisão e 18 de busca, a operação busca desmantelar uma organização criminosa ligada ao jogo do bicho e agiotagem.
A prisão foi determinada pelo senador Carlos Viana nesta terça-feira (30)
Trio foi detido nesta sexta-feira (26) com cerca de R$ 3 milhões foram apreendidos
Caso aconteceu em Porto Seguro; identidade da suspeita não foi divulgada
Sete pessoas foram presas na Operação Premium Mandatum
Vereador é suspeito de realizar movimentações financeiras ilícitas
Grupo passou a ser investigado pela Polícia Civil em janeiro deste ano
Mais de 170 policiais atuam na Operação Anátema
Justiça
Rifeiro Paulinho Premiações é investigado no âmbito da Operação Falsas Promessas
O deputado federal Elmar Nascimento (União) estaria ligado ao esquema investigado pela Operação Overclean
Vídeo foi repostado pela Associação da Comunidade do Moinho, que teve presidente presa em operação na última segunda
O deputado envolvido com PCC criava joias de ouro e diamantes que foram usadas por artistas como Neymar e Vini Jr
O esquema bilionário liderado pelo PCC no setor de combustíveis foi alvo de uma megaoperação na última quinta-feira (28)
Economia & Mercado
Nova regulamentação da Receita Federal busca combater lavagem de dinheiro e fraudes
Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu no trending topics do X na sexta-feira (29)
Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de prisão e 29 mandados de busca e apreensão, totalizando 42 ordens judiciais
Geral
Mohamad Hussein Mourad é apontado como o “epicentro das operações” no esquema
